Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
29.06.2023 11:03


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Юности, 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1024201388661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 4214000608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10591-F

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 июня 2023 года

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:

Приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:

«за» – 6; «против» – 0; «воздержалось» – 0.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

2.3.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3.6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3.7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28 июня 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 29 июня 2023 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела

корпоративного управления

и собственности

(доверенность от 24.05.2021 года)

____________

(подпись)

Ю.А. Болдырева

3.2. Дата «29 » июня 20 23 г.